Trong một tờ thông tin ngày 11 tháng 3 về các lệnh trừng phạt đối với Nga, Nhà Trắng một lần nữa nhấn mạnh tiền mã hóa là một lĩnh vực đáng quan tâm.

Thông báo viết:

Bộ Tài chính đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ nỗ lực nào để lách hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, bao gồm cả việc sử dụng Crypto.

Đây nhưng là lần mới nhất trong một loạt các cảnh báo chống lại việc sử dụng tiềm năng của tiền mã hóa.

 

Đầu tuần này, cơ quan giám sát chống rửa tiền của Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo về một vấn đề tương tự. Nhưng một số quan chức tại Bộ Tài chính, đã lưu ý, vẫn chưa có bằng chứng thực sự nào cho thấy việc sử dụng tiền mã hóa trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều sự giám sát đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa không chặn người dùng Nga, mặc dù chưa có chế tài trừng phạt nào yêu cầu họ làm như vậy. Mặc dù không có chế độ chính thức, một số công ty, cả trong lĩnh vực tài chính và hàng tiêu dùng, đã cắt giảm doanh số bán hàng tại Nga.

Đồng thời, các hành vi vi phạm chế tài phải chịu các hình phạt mạnh hơn nhiều so với việc không thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các biện pháp kiểm soát AML. Một công ty hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ, nếu họ phục vụ một pháp nhân bị trừng phạt dù vô tình, có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Nguồn: Theblockcrypto


Thông tin tổng hợp từ: bitcoin | finbold | forkast | cryptopotato | techcrunch... Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


Thông tin tổng hợp từ: bitcoin | finbold | forkast | cryptopotato | techcrunch... Hãy tặng chúng tôi một lượt hoặc chia sẻ + bình luận nhé!


 Hữu ích cho bạn:

TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN
Binance Hướng dẫn Đăng ký
Gate Hướng dẫn Đăng ký
MEXC Hướng dẫn Đăng ký
Houbi Hướng dẫn Đăng ký
FTX Hướng dẫn Đăng ký
Bybit Hướng dẫn Đăng ký