DOJ thu được 34 triệu USD tiền mã hóa từ người đàn ông Florida không xác định

Đăng bởi

Anonymous

06/04/2022 06/04/2022

1146

Đại lý vé máy bay giá rẻ nhất cả nước Nương Huỳnh

DOJ thu được 34 triệu USD tiền mã hóa từ người đàn ông Florida không xác định

Vào ngày 4 tháng 4 năm 2022, Bộ Tư pháp ~ DOJ và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Nam Florida tiết lộ rằng cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ 34 triệu USD tài sản tiền mã hóa từ một người đàn ông không xác định sống ở Florida. Theo DOJ, người đàn ông này bị cáo buộc đã thực hiện hơn 100.000 lần giao dịch trên các thị trường Darknet, bán thông tin tài khoản trực tuyến gắn với tài khoản Netflix, HBO và Uber của mọi người.

DOJ thu giữ 34 triệu USD tài sản kỹ thuật số từ cư dân Florida bị cáo buộc bán thông tin trực tuyến bị đánh cắp qua Deep Web

DOJ và Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Nam Florida đã thông báo vào thứ 2 rằng 34 triệu USD tiền mã hóa đã bị tịch thu bởi chính phủ liên bang. Các quỹ bắt nguồn từ một cư dân Nam Florida bị cáo buộc đã bán thông tin trực tuyến như chi tiết tài chính liên quan đến các dịch vụ Web cụ thể như Netflix, Uber, HBO và nhiều dịch vụ khác.

Được biết, người đàn ông này đã đưa thông tin cá nhân đến các thị trường Darknet trên Deep Web bằng cách sử dụng trình duyệt Tor nâng cao quyền riêng tư và bán dữ liệu lấy các loại tiền mã hóa. Người đàn ông giấu tên bị cáo buộc đã thực hiện hơn 100.000 cuộc giao dịch với thông tin bị đánh cắp. Trong khi các nhà chức trách liên bang thu giữ 34 triệu USD tài sản kỹ thuật số, nghi phạm đến từ thành phố ngoại ô Parkland, Florida không được tiết lộ danh tính.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã nói rằng đây là một trong những hành động tịch thu tiền mã hóa lớn nhất từng được Hoa Kỳ đệ trình. Theo thông cáo báo chí của DOJ, nghi phạm Parkland chưa được tiết lộ danh tính bị cáo buộc đã sử dụng các dịch vụ trộn tiền mã hóa để che giấu số tiền thu được của mình. DOJ cho biết người đàn ông này đã tận dụng các máy trộn để che dấu nguồn vốn ban đầu.

Hoạt động TORnado

Hành động tịch thu bắt nguồn từ một hoạt động đặc biệt có tên là TORnado và nó liên quan đến một số lượng lớn các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, tiểu bang và địa phương. Ngoài DOJ, RS-CI, FBI, DEA, Điều tra an ninh nội địa ~ HSI và Dịch vụ thanh tra bưu điện Hoa Kỳ ~ USPIS cũng đã điều tra vụ việc.

Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đặc biệt là DOJ, đã bận rộn với nhiều vụ án hình sự liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong thời gian gần đây. Vào cuối tháng 3, DOJ tiết lộ cơ quan này đã buộc tội 2 cá nhân trong một vụ lừa đảo Rug Pull NFT trị giá hàng triệu USD.

Vào giữa tháng 11 năm 2021, DOJ đã xử lý việc bán 56 triệu USD trong vụ Bitconnect bị tịch thu bắt nguồn từ một dự án Ponzi. DOJ cũng có liên quan đến việc thu giữ gần đây 94.636 BTC đến từ vụ Hack Bitfinex năm 2016.

Hữu ích cho bạn: