Cảnh sát Ecuador đột kích tài Fortunario Digital Assets
Cảnh sát Ecuador và cơ quan công tố là những tổ chức chính trong chiến dịch chống lại một công ty bị cáo buộc kiếm tiền bất hợp pháp. Vào ngày 2 tháng 4, 2 tổ chức này đã thực hiện một hoạt động chung dẫn đến cuộc đột kích vào 5 địa điểm có liên hệ với công ty nói trên ở Quito, thủ đô của đất nước Ecuador.
Theo điều tra sơ bộ, công ty đã lừa đảo các nhà đầu tư thông qua mạng lưới các công ty cung cấp dịch vụ đầu tư trên các nền tảng tài chính. Công ty được cho là đã cung cấp các hoạt động trong thị trường ngoại hối và tiền mã hóa và đưa ra mức lợi nhuận hàng tháng tối thiểu là 17% cho gói cấp thấp nhất, cho những khách hàng đầu tư từ 500 USD đến 15.000 USD.
Tuy nhiên, cũng có hai gói khác được trả lợi nhuận là 19% và 21% với các khoản đầu tư từ 20.000 USD la đến 90.000 USD và từ 100.000 USD. Trang Web của công ty, vẫn đang hoạt động tại thời điểm viết bài, mô tả tổ chức là một nhóm chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và thị trường tài chính với phân tích kỹ thuật và nghiên cứu kinh tế vĩ mô liên quan đến tiền mã hóa.
Công ty cũng đã trình bày một lộ trình bao gồm việc tạo ra Metaverse của riêng mình và phát hành Token của riêng mình, sẽ được phát hành trên Binance Chain.
Các hành động đã thực hiện và các công ty tương tự
Theo truyền thông địa phương, bên công tố đã có được một hành động sơ bộ là chặn tiền của các tài khoản dưới tên Fortunario Digital Assets, công ty có số tiền là 7 triệu USD.
Đã có những nền tảng khác đã được Giám đốc ngân hàng xem xét kỹ lưỡng, như IX Inversors, một nền tảng đầu tư cung cấp cho người dùng lãi suất khoảng 1.15% hàng ngày. Công ty đã bị đình chỉ hoạt động. Vào thời điểm đó, tổ chức đã đưa ra lời kêu gọi công dân hành động thận trọng và cập nhật thông tin qua các kênh chính thức, tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo và tội phạm.
Quy định đối với tiền mã hóa ở Ecuador có thể ra đời vào cuối năm nay, theo tuyên bố của Guillermo Avellan, quản lý của Ngân hàng Trung ương Ecuador, mang lại sự rõ ràng hơn cho bối cảnh tiền mã hóa trong nước.
- Dự án luật của Argentina đề xuất đánh thuế tài sản nước ngoài bao gồm cả tiền mã hóa để trả nợ cho IMF
- Người sáng lập BitConnect đã biết mất sau khi được kết án 1 tuần
- Người tạo ví PlusToken biến mất với 3 tỷ $ của nhà đầu tư
- Elon Musk của Tesla đề nghị mua Twitter với giá 41 tỷ USD
- Luna Foundation Guard mua thêm 2.508 Bitcoin với giá 100 triệu USD
- Elon Musk bị cổ đông Twitter kiện vì không thông báo việc mua cổ phần làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu
- Ứng dụng giao hàng Rappi ra mắt dự án thử nghiệm để chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa ở Mexico
- Nhà phát triển Ethereum Virgil Griffith bị kết án 5 năm tù tại Hoa Kỳ vì vi phạm các lệnh trừng phạt với Triều Tiên
- Luna Foundation Guard mua thêm 4.130 Bitcoin, dự trữ Bitcoin của Terra tăng lên 39.897 BTC
- Robert Kiyosaki cảnh báo lạm phát gia tăng sẽ ‘quét sạch 50% dân số Mỹ’
- Luna Foundation Guard chi thêm 100 triệu USD mua AVAX bổ sung vào quỹ dự trữ UST
- 4 tổ chức tài chính Nigeria bị phạt vì không chặn giao dịch tiền mã hóa
- Ứng dụng Cash App giới thiệu dịch vụ trả phí bằng Bitcoin qua Lightning Network
- Gã khổng lồ giải trí MMA và UFC trả tiền thưởng bằng Bitcoin cho các võ sĩ
- Ngân hàng Quốc gia Georgia đưa ra các quy tắc để quản lý tiền mã hóa
TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN | ||
Binance | Đăng ký | |
Gate | Đăng ký | |
MEXC | Đăng ký | |
Houbi | Đăng ký | |
Bybit | Đăng ký |