
Ngân hàng trung ương Nigeria gần đây đã phạt 4 tổ chức tài chính mà họ cáo buộc đã không ngăn chặn khách hàng sử dụng các nền tảng tương ứng của họ để thực hiện các giao dịch tiền mã hóa. Theo một trong những tổ chức bị ảnh hưởng, ngân hàng trung ương đang sử dụng một khả năng nâng cao nhất định để phát hiện các giao dịch tiền mã hóa.
Không thể phát hiện các giao dịch tiền mã hóa
Ngân hàng Trung ương Nigeria ~ CBN gần đây đã phạt 4 tổ chức cho vay với cáo buộc không tuân thủ chỉ thị cấm các tổ chức tài chính Nigeria tạo điều kiện cho các giao dịch tiền mã hóa, một báo cáo cho biết.
Theo báo cáo, một trong những tổ chức tài chính bị ảnh hưởng, Ngân hàng Stanbic IBTC, đã bị phạt số tiền tương đương 478.595 USD. Theo Giám đốc điều hành Wole Adeniyi của ngân hàng, khoản tiền phạt liên quan đến 4 tài khoản ngân hàng đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch tiền mã hóa.
Trong khi Adeniyi nhấn mạnh rằng tổ chức của ông ấy đang tuân thủ chỉ thị của CBN, thừa nhận rằng ngân hàng của ông ấy không thể phát hiện các giao dịch mà cuối cùng đã khiến ngân hàng trung ương phải hành động. Không giống như các tổ chức tài chính, CBN được báo cáo có quyền truy cập vào khả năng nâng cao cho phép họ phát hiện các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa.
Khả năng nâng cao của CBN
Như đã giải thích trong báo cáo, ngân hàng trung ương Nigeria hiện đang chia sẻ quyền truy cập vào khả năng nâng cao của mình với những tổ chức cho vay đang mong muốn tránh các lệnh trừng phạt ngân hàng trung ương. Adeniyi được trích dẫn giải thích:
Có vẻ như họ không muốn hoàn lại tiền, nhưng họ hiện đang chia sẻ thông tin tình báo với chúng tôi để có thể răn đe khách hàng.
Bên cạnh ngân hàng của Adeniyi, CBN được cho là đã phạt gần 1.2 triệu USD đối với Access Bank Plc sau khi tổ chức này không đóng tài khoản tiền mã hóa của khách hàng. United Bank for Africa đã bị phạt số tiền tương đương 239.000 USD, trong khi Fidelity Bank dự kiến chỉ phải trả hơn 34.000 USD tiền phạt.
- Luna Foundation Guard mua thêm 2.508 Bitcoin với giá 100 triệu USD
- Ứng dụng giao hàng Rappi ra mắt dự án thử nghiệm để chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa ở Mexico
- Luna Foundation Guard mua thêm 4.130 Bitcoin, dự trữ Bitcoin của Terra tăng lên 39.897 BTC
- Robert Kiyosaki cảnh báo lạm phát gia tăng sẽ ‘quét sạch 50% dân số Mỹ’
- Luna Foundation Guard chi thêm 100 triệu USD mua AVAX bổ sung vào quỹ dự trữ UST
- Ứng dụng Cash App giới thiệu dịch vụ trả phí bằng Bitcoin qua Lightning Network
- Gã khổng lồ giải trí MMA và UFC trả tiền thưởng bằng Bitcoin cho các võ sĩ
- Ngân hàng Quốc gia Georgia đưa ra các quy tắc để quản lý tiền mã hóa
- Ngân hàng Trung ương Nga từ chối ý tưởng sử dụng tiền mã hóa để tránh trừng phạt
- Abkhazia gia hạn lệnh cấm khai thác tiền mã hóa đến cuối năm
- Interpol bắt giữ CEO của Generation Zoe, một kẻ lừa đảo tiền mã hóa bị cáo buộc ở Argentina
- Luna Foundation Guard mua thêm 5.040 BTC, dự trữ Bitcoin của Terra tăng lên 35.767 BTC
- Bitpay thêm Lightning Network, thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ Pacsun chấp nhận thanh toán qua Lightning
- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh nói rằng tiền mã hóa hoàn toàn tạo ra cơ hội cho tội phạm
- Thành viên Quốc hội Ấn Độ khẳng định tiền mã hóa giống như cờ bạc và muốn đánh thuế 50%
TOP SÀN GIAO DỊCH UY TÍN | ||
Binance | ![]() |
Đăng ký |
Gate | ![]() |
Đăng ký |
MEXC | ![]() |
Đăng ký |
Houbi | ![]() |
Đăng ký |
Bybit | ![]() |
Đăng ký |